Признаки преднамеренной несостоятельности и ответственность лиц

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Признаки преднамеренной несостоятельности и ответственность лиц" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Понятие и признаки криминального банкротства

В Уголовном кодексе Российской Федерации достаточно полно рассмотрено понятие криминального банкротства, а также его виды и подвиды.

Криминальным банкротство считается тогда, когда должник разными способами скрывает наличие своего собственного имущества, а также утаивает информацию о своих финансовых обязательствах. Также подозрительным является поведение должника, если он приостанавливает платежи, но при этом продолжает инвестировать деньги в другие предприятия и приобретать различные ценности через третьих лиц.

Признаки криминального банкротства:

  1. Проведение изменений в составе учредителей.
  2. Заключение фиктивных соглашений.
  3. Досрочное исполнение некоторых обязательств.
  4. Заключение заведомо убыточных сделок.
  5. Создание новых предприятий и последующая передача им активов.
  6. Процедура изъятия бухгалтерской документации.
  7. Выдача фиктивных векселей с большим дисконтом.
  8. Подмена ликвидных активов неликвидными.
  9. Изъятие денег с банковских счетов и укрытие вкладов.
  10. Другие различные действия, преследующие цель разорения предприятия.

Что такое криминальное банкротство?Противодействие криминальному банкротству в России

Арбитражный управляющий (АУ) в вопросе несостоятельности юридического лица играет ключевую роль. По закону АУ должен быть абсолютно незаинтересованным лицом по отношению к кредиторам и должнику. Также он обязан соблюдать баланс интересов общества, должников и кредиторов.

Если АУ отходит от закона, нужно обращаться в Росреестр, на который возложены обязанности привлекать АУ к административной ответственности. Также привлечь к дисциплинарной ответственности АУ может и саморегулируемая организация.

«Дружественная» кредиторская задолженность является наиболее частым случаем. Доказательствами могут являться:

  • финансовая отчетность, предоставленная в кредитную организацию;
  • ФНС;
  • Росстат;
  • Администрация поселка/города/области;
  • экспертиза сроков давности изготовления и подписания документов;
  • почерковедческая экспертиза;
  • допрос руководителей, директоров и возможных участников преступления.

Что такое криминальное банкротство?Расследование криминальных банкротств

При возбуждении уголовного дела особенной важностью обладает предварительная проверка и выявление данных и их достаточности. Во время проверки проводятся следующие мероприятия:

  • ревизия;
  • изучение документов;
  • истребование, а также изъятие некоторых документов;
  • получение объяснений руководителей и лиц, причастных к сомнительным операциям.
Читайте Также  Кто такой арбитражный управляющий в процедуре банкротства?

После возбуждения уголовного дела проводятся следующие следственные действия:

  • обыск для получения документов;
  • документальная ревизия деятельности предприятия и назначение экспертиз;
  • допросы руководителей, лиц, причастных к деятельности лица-банкрота, а также пострадавших сторон.

Определение понятия

Умышленное банкротство – фиктивное или преднамеренное – это совокупность действий руководителя или учредителя предприятия, посредством которых последнее превращается в юрлицо, не способное:

  • выполнить свои обязательства перед кредиторами;
  • осуществить обязательные платежи.

Основная цель подобных действий – присвоение активов компании с последующим прекращением ее деятельности.

Источники

  1. Кнобель, А. Ю. Участие России в торговых спорах в рамках ВТО: анализ конкурентоспособности / А.Ю. Кнобель. - Москва: Машиностроение, 2016. - 835 c.
  2. Трубников, П.Я. Защита гражданских прав в суде / П.Я. Трубников. - М.: Юридическая литература, 1990. - 224 c.
  3. Голованов Н. М. Коммерческое право; Питер - М., 2010. - 867 c.
  4. Ирина Анатольевна Умнова Конституционное право и международное публичное право: теория и практика взаимодействия; РГГУ - Москва, 2010. - 842 c.
  5. Кузьмин В. А. Учебное пособие для ССУЗов по уголовному праву; Научная книга - М., 2009. - 904 c.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Юрист Александр Сергеев/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Банкротство 2021